Les fondateurs de Crypto Mixer arrêtés et sanctionnés après la répression américaine

Fatima Hussein, Presse associée Fatima Hussein, Presse associée

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WASHINGTON — Des responsables du gouvernement américain ont commencé mercredi à sévir contre les cofondateurs du mélangeur de monnaie virtuelle Tornado Cash, quelques jours seulement après qu'un juge fédéral a décidé que le gouvernement avait le pouvoir de les sanctionner.

Le Bureau du contrôle des avoirs étrangers du Trésor a sanctionné Roman Semenov, l'un des trois cofondateurs de Tornado Cash, pour avoir prétendument soutenu l'organisation de piratage nord-coréenne Lazarus Group, entre autres.

Mercredi également, le ministère de la Justice a dévoilé un acte d'accusation accusant Semenov et le co-fondateur de Tornado Cash, Roman Storm, de complot en vue de commettre du blanchiment d'argent, d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence et d'autres crimes. Storm a été arrêté mercredi par des responsables fédéraux.

Tornado Cash et d'autres services de mixage combinent divers actifs numériques, y compris des fonds potentiellement obtenus illégalement avec des fonds légitimement obtenus, afin que les acteurs illégaux puissent masquer l'origine des fonds volés.

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Tornado Cash a été sanctionné en août 2022, accusé d'avoir contribué au blanchiment de plus de 7 milliards de dollars de monnaie virtuelle depuis sa création en 2019. Le Trésor affirme que les systèmes de Tornado Cash ont été utilisés, entre autres, pour blanchir plus de 96 millions de dollars tirés du June Harmony. Vol de pont blockchain et braquage de la société de cryptographie August Nomad. Les procureurs fédéraux ont également accusé Semenov et Storm d'avoir violé les sanctions contre Tornado Cash.

Les sanctions et l'arrestation surviennent après que le juge de district américain Robert Pitman a décidé le 17 août que le Trésor n'avait pas outrepassé son autorité en sanctionnant Tornado Cash. Un groupe d’investisseurs en cryptographie a intenté une action en justice contre le Trésor en septembre 2022, alléguant que le Trésor avait outrepassé son pouvoir en sanctionnant Tornado Cash.

Les sanctions ont été fortement réprimées par l'industrie de la cryptographie, qui a fait valoir que les sanctions ouvraient la porte à une limitation de l'utilisation des logiciels de confidentialité par les Américains.

Un troisième co-fondateur de Tornado Cash, Alexey Pertsev, a été arrêté en août 2022 pour blanchiment d'argent aux Pays-Bas.

En mai dernier, les États-Unis ont sanctionné la société nord-coréenne de mélange de monnaie numérique Blender.io, que le pays utiliserait pour blanchir de la monnaie virtuelle volée et soutenir la cybercriminalité.

Blender est accusé d'avoir aidé le groupe Lazarus à réaliser un vol de monnaie numérique de 620 millions de dollars en mars, le plus important du genre à ce jour.

Gauche : Le département du Trésor des États-Unis est vu à Washington, DC, États-Unis, le 30 août 2020. Photo d'Andrew Kelly/REUTERS

Par Larry Neumeister, Associated Press

Par Fatima Hussein, Associated Press

Par Associated Press

Fatima Hussein, Presse associée Fatima Hussein, Presse associée