Les fondateurs de Crypto Mixer arrêtés et sanctionnés après la répression américaine contre Tornado Cash

WASHINGTON — Des responsables du gouvernement américain ont commencé mercredi à sévir contre les cofondateurs du mélangeur de monnaie virtuelle Tornado Cash, quelques jours seulement après qu'un juge fédéral a décidé que le gouvernement avait le pouvoir de les sanctionner.

Le Bureau du contrôle des avoirs étrangers du Trésor a sanctionné le ressortissant russe Roman Semenov, l'un des trois cofondateurs de Tornado Cash, pour avoir prétendument soutenu l'organisation de piratage nord-coréenne Lazarus Group, entre autres.

Mercredi également, le ministère de la Justice a dévoilé un acte d'accusation accusant Semenov et le co-fondateur de Tornado Cash, Roman Storm, d'Auburn, Washington, de complot en vue de commettre du blanchiment d'argent, d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence et d'autres crimes. Storm a été arrêté mercredi à Washington par des responsables fédéraux.

Semenov se trouverait à Dubaï.

Tornado Cash et d'autres services de mixage combinent divers actifs numériques, notamment des fonds potentiellement obtenus illégalement et des fonds légitimement obtenus, afin que les acteurs illégaux puissent masquer l'origine des fonds volés.

Tornado Cash a été sanctionné en août 2022, accusé d'avoir blanchi des milliards de dollars en monnaie virtuelle depuis sa création en 2019. Le ministère de la Justice affirme que Tornado Cash a facilité plus d'un milliard de dollars de transactions de blanchiment d'argent, dont des centaines de millions pour le groupe Lazarus, dont les activités criminelles aux États-Unis. Selon les responsables, ils ont aidé à financer les programmes d'armes nucléaires et de missiles balistiques de la Corée du Nord.

Le Trésor affirme que les systèmes Tornado Cash ont été utilisés, entre autres, pour blanchir plus de 96 millions de dollars provenant du vol du pont de la blockchain Harmony en juin 2022 et du braquage de la société de cryptographie Nomad en août 2022.

Les procureurs fédéraux ont également accusé Semenov et Storm d'avoir violé les sanctions contre Tornado Cash.

Brian Klein, avocat chez Waymaker LLP, qui représente Storm, a déclaré : « Nous sommes incroyablement déçus que les procureurs aient choisi d'inculper M. Storm parce qu'il a aidé à développer des logiciels, et ils l'ont fait sur la base d'une nouvelle théorie juridique avec des implications dangereuses pour tous les logiciels. développeurs.

Klein a déclaré que son client coopérait à l'enquête des procureurs depuis l'année dernière et contestait qu'il se soit livré à une conduite criminelle.

Les sanctions et l'arrestation surviennent après que le juge de district américain Robert Pitman a décidé le 17 août que le Trésor n'avait pas outrepassé son autorité en sanctionnant Tornado Cash. Un groupe d’investisseurs en cryptographie a intenté une action en justice contre le Trésor en septembre 2022, alléguant que le Trésor avait outrepassé son pouvoir en sanctionnant Tornado Cash.

Les sanctions ont été fortement réprimées par l'industrie de la cryptographie, qui a fait valoir que les sanctions ouvraient la porte à une limitation de l'utilisation des logiciels de confidentialité par les Américains.

Un troisième co-fondateur de Tornado Cash, Alexey Pertsev, a été arrêté en août 2022 pour blanchiment d'argent aux Pays-Bas.

Les représentants légaux de Semenov et Pertsev n'étaient pas immédiatement disponibles pour commenter.

En mai dernier, les États-Unis ont sanctionné la société nord-coréenne de mélange de monnaie numérique Blender.io, que le pays utiliserait pour blanchir de la monnaie virtuelle volée et soutenir la cybercriminalité.

Blender est accusé d'avoir aidé le groupe Lazarus à réaliser un vol de monnaie numérique de 620 millions de dollars en mars, le plus important du genre à ce jour.

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Le journaliste d'Associated Press Larry Neumeister à New York et Frank Bajak à Boston ont contribué à ce rapport.